公司治理
董事會
本公司108年3月25日董事會通過?公司治理守則?，其中第三章強化董事會職能即擬訂有多元化方針。董事會成員之遴選及提名係遵照公司章程之規(guī)定採用候選人提名制，除了評估學(xué)經(jīng)歷，並參考利害關(guān)係人之意見，遵守?董監(jiān)事選舉辦法?及?公司治理守則?，以確保董事成員之多元性及獨立性。(一)本公司目前設(shè)有7席董事，均為有各產(chǎn)業(yè)豐富工作經(jīng)驗，包含執(zhí)業(yè)律師、會計師、大學(xué)教授，其中有5位男性董事，2位女性董事，本公司董事成員組成多元且亦注重董事會成員的性別平等，女性董事的占比為29%。
7席董事中有豐富產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗者有吳俊男、潘傳德、蔡侑霖及吳虹臻；另有金融財務(wù)及會計專業(yè)背景之會計師李佳相；曾任臺南地方法院調(diào)解委員之專業(yè)律師蔡瑜真；擔(dān)任國立中山大學(xué)企業(yè)管理系系主任一職的吳基逞，諸位董事對本公司發(fā)展及營運均有正面之助益。
本公司獨立董事占比為42.86%、女性董事占比為29%； 3位獨立董事任期年資在4~6年；4位董事年齡在60歲以下。
| 職 稱 | 姓 名 | 目前重要職務(wù) | 主要經(jīng)(學(xué))歷 | 進(jìn)修 日期 | 主辦單位 | 課程內(nèi)容 | 進(jìn)修時數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 洋鎧投資股份有限公司代表人：吳俊男 | 兼本公司總經(jīng)理/洋鎧投資(股)公司 | 國立中山大學(xué)管理學(xué)院高階經(jīng)營管理碩士專班 | 112/07/14 | 社團(tuán)法人中華公司治理協(xié)會 | 燈塔工廠如何利用數(shù)位轉(zhuǎn)型做到永續(xù)發(fā)展 | 3 |
| 海銨投資(股)公司、盛銨投資(股)公司 | 112/08/25 | 臺灣投資人關(guān)係協(xié)會 | 營業(yè)祕密保護(hù)與競業(yè)禁止 | 6 | |||
| 全營電商物流(股)公司董事長 | |||||||
| 董事 | 潤茂投資股份有限公司代表人：吳虹臻 | 本公司人資部經(jīng)理 | 崑山科技大學(xué)金融管理學(xué)系 | 112/07/14 | 社團(tuán)法人中華公司治理協(xié)會 | 燈塔工廠如何利用數(shù)位轉(zhuǎn)型做到永續(xù)發(fā)展 | 3 |
| 潤茂投資(股)公司董事 | 112/08/25 | 臺灣投資人關(guān)係協(xié)會 | 營業(yè)祕密保護(hù)與競業(yè)禁止 | 6 | |||
| 董事 | 蔡侑霖 | 本公司國內(nèi)營業(yè)部經(jīng)理 | 國立嘉義高工機械系 | 112/07/14 | 社團(tuán)法人中華公司治理協(xié)會 | 燈塔工廠如何利用數(shù)位轉(zhuǎn)型做到永續(xù)發(fā)展 | 3 |
| 112/08/25 | 臺灣投資人關(guān)係協(xié)會 | 營業(yè)祕密保護(hù)與競業(yè)禁止 | 6 | ||||
| 董事 | 潘傳德 | 三固強建設(shè)公司監(jiān)察人 | 成大附工電工科 | 112/07/14 | 社團(tuán)法人中華公司治理協(xié)會 | 燈塔工廠如何利用數(shù)位轉(zhuǎn)型做到永續(xù)發(fā)展 | 3 |
| 112/08/25 | 臺灣投資人關(guān)係協(xié)會 | 營業(yè)祕密保護(hù)與競業(yè)禁止 | 6 | ||||
| 獨立 董事 | 蔡瑜真 | 蔡瑜真法律事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師 | 東海大學(xué)法律系 | 112/07/14 | 社團(tuán)法人中華公司治理協(xié)會 | 燈塔工廠如何利用數(shù)位轉(zhuǎn)型做到永續(xù)發(fā)展 | 3 |
| 臺南地方法院調(diào)節(jié)委員 | 112/08/25 | 臺灣投資人關(guān)係協(xié)會 | 營業(yè)祕密保護(hù)與競業(yè)禁止 | 6 | |||
| 臺南市社會局外聘廉政委員 | |||||||
| 海洋委員會 | |||||||
| 海巡署南部分署國家賠償委員 | |||||||
| 獨立 董事 | 李佳相 | 敬業(yè)聯(lián)合會計師事務(wù)所臺南分所會計師 | 國立成功大學(xué)會計系 | 112/07/14 | 社團(tuán)法人中華公司治理協(xié)會 | 燈塔工廠如何利用數(shù)位轉(zhuǎn)型做到永續(xù)發(fā)展 | 3 |
| 惠合再生醫(yī)學(xué)股份有限公司監(jiān)察人 | 安侯建業(yè)聯(lián)合會計師事務(wù)所審計經(jīng)理 | 112/08/25 | 臺灣投資人關(guān)係協(xié)會 | 營業(yè)祕密保護(hù)與競業(yè)禁止 | 6 | ||
| 青鋼應(yīng)用材料股份有限公司獨立董事 | 安永聯(lián)合會計師事務(wù)所審計經(jīng)理 | ||||||
| 青鋼應(yīng)用材料股份有限公司薪酬委員會委員 | 惠合再生醫(yī)學(xué)股份有限公司薪酬委員會委員 | ||||||
| 獨立 董事 | 吳基逞 | 國立中山大學(xué)企業(yè)管理學(xué)系系主任 | 國立臺灣大學(xué)雙研所博士 | 112/09/13 | 社團(tuán)法人中華民國財經(jīng)發(fā)展協(xié)會 | 國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)趨勢暨企業(yè)因應(yīng)策略 | 3 |
| 國立中山大學(xué)企業(yè)管理學(xué)系教授 | 112/11/08 | 地緣政治下臺商全球常見供應(yīng)鏈現(xiàn)況說明與趨勢分析 | 6 | ||||
| 國立中山大學(xué)校友服務(wù)中心中心主任 | |||||||