公司治理
董事會(huì)
本公司108年3月25日董事會(huì)通過(guò)?公司治理守則?,其中第三章強(qiáng)化董事會(huì)職能即擬訂有多元化方針。董事會(huì)成員之遴選及提名係遵照公司章程之規(guī)定採(cǎi)用候選人提名制,除了評(píng)估學(xué)經(jīng)歷,並參考利害關(guān)係人之意見,遵守?董監(jiān)事選舉辦法?及?公司治理守則?,以確保董事成員之多元性及獨(dú)立性。(一)本公司目前設(shè)有7席董事,均為有各產(chǎn)業(yè)豐富工作經(jīng)驗(yàn),包含執(zhí)業(yè)律師、會(huì)計(jì)師、大學(xué)教授,其中有5位男性董事,2位女性董事,本公司董事成員組成多元且亦注重董事會(huì)成員的性別平等,女性董事的占比為29%。
7席董事中有豐富產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)者有吳俊男、潘傳德、蔡侑霖及吳虹臻;另有金融財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)專業(yè)背景之會(huì)計(jì)師李佳相;曾任臺(tái)南地方法院調(diào)解委員之專業(yè)律師蔡瑜真;擔(dān)任國(guó)立中山大學(xué)企業(yè)管理系系主任一職的吳基逞,諸位董事對(duì)本公司發(fā)展及營(yíng)運(yùn)均有正面之助益。
本公司獨(dú)立董事占比為42.86%、女性董事占比為29%; 3位獨(dú)立董事任期年資在4~6年;4位董事年齡在60歲以下。
職 稱 | 姓 名 | 目前重要職務(wù) | 主要經(jīng)(學(xué))歷 | 進(jìn)修 日期 | 主辦單位 | 課程內(nèi)容 | 進(jìn)修時(shí)數(shù) |
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董事長(zhǎng) | 洋鎧投資股份有限公司代表人:吳俊男 | 兼本公司總經(jīng)理/洋鎧投資(股)公司 | 國(guó)立中山大學(xué)管理學(xué)院高階經(jīng)營(yíng)管理碩士專班 | 113/05/10 | 臺(tái)灣董事學(xué)會(huì) | 善用政策工具提升公司治理及降低研發(fā)風(fēng)險(xiǎn) | 3 |
海銨投資(股)公司、盛銨投資(股)公司 | 113/06/19 | 臺(tái)灣投資人關(guān)係協(xié)會(huì) | 碳交所助力及展望&數(shù)據(jù)為本精準(zhǔn)減碳,驅(qū)動(dòng)營(yíng)運(yùn)管理再升級(jí) | 3 | |||
全營(yíng)電商物流(股)公司董事長(zhǎng) | 113/06/19 | 臺(tái)灣投資人關(guān)係協(xié)會(huì) | 永續(xù)報(bào)告書編製實(shí)務(wù)分享 | 3 | |||
董事 | 潤(rùn)茂投資股份有限公司代表人:吳虹臻 | 本公司人資部經(jīng)理 | 崑山科技大學(xué)金融管理學(xué)系 | 113/12/09 | 社團(tuán)法人中華民國(guó)內(nèi)部稽核協(xié)會(huì) | 如何調(diào)整內(nèi)控制度以因應(yīng)ESG之新規(guī)範(fàn) | 6 |
潤(rùn)茂投資(股)公司董事 | |||||||
董事 | 蔡侑霖 | 本公司國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 | 國(guó)立嘉義高工機(jī)械系 | 113/05/10 | 臺(tái)灣董事學(xué)會(huì) | 善用政策工具提升公司治理及降低研發(fā)風(fēng)險(xiǎn) | 3 |
113/10/23 | 社團(tuán)法人中華財(cái)經(jīng)發(fā)展協(xié)會(huì) | 董事會(huì)如何確保企業(yè)永續(xù)經(jīng)營(yíng)–從人才之發(fā)掘與培養(yǎng)談起 | 3 | ||||
董事 | 潘傳德 | 三固強(qiáng)建設(shè)公司監(jiān)察人 | 成大附工電工科 | 113/05/10 | 臺(tái)灣董事學(xué)會(huì) | 善用政策工具提升公司治理及降低研發(fā)風(fēng)險(xiǎn) | 3 |
113/11/14 | 社團(tuán)法人中華財(cái)經(jīng)發(fā)展協(xié)會(huì) | 美國(guó)總統(tǒng)選後全球政經(jīng)分析 | 3 | ||||
獨(dú)立 董事 | 蔡瑜真 | 蔡瑜真法律事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師 | 東海大學(xué)法律系 | 113/05/10 | 臺(tái)灣董事學(xué)會(huì) | 善用政策工具提升公司治理及降低研發(fā)風(fēng)險(xiǎn) | 3 |
臺(tái)南地方法院調(diào)節(jié)委員 | 113/06/19 | 臺(tái)灣投資人關(guān)係協(xié)會(huì) | 碳交所助力及展望&數(shù)據(jù)為本精準(zhǔn)減碳,驅(qū)動(dòng)營(yíng)運(yùn)管理再升級(jí) | 3 | |||
臺(tái)南市社會(huì)局外聘廉政委員 | 113/06/19 | 臺(tái)灣投資人關(guān)係協(xié)會(huì) | 永續(xù)報(bào)告書編製實(shí)務(wù)分享 | 3 | |||
海洋委員會(huì) | |||||||
海巡署南部分署國(guó)家賠償委員 | |||||||
獨(dú)立 董事 | 李佳相 | 敬業(yè)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所臺(tái)南分所會(huì)計(jì)師 | 國(guó)立成功大學(xué)會(huì)計(jì)系 | 113/05/10 | 臺(tái)灣董事學(xué)會(huì) | 善用政策工具提升公司治理及降低研發(fā)風(fēng)險(xiǎn) | 3 |
惠合再生醫(yī)學(xué)股份有限公司監(jiān)察人 | 安侯建業(yè)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理 | 113/06/19 | 臺(tái)灣投資人關(guān)係協(xié)會(huì) | 碳交所助力及展望&數(shù)據(jù)為本精準(zhǔn)減碳,驅(qū)動(dòng)營(yíng)運(yùn)管理再升級(jí) | 3 | ||
青鋼應(yīng)用材料股份有限公司獨(dú)立董事 | 安永聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理 | 113/06/19 | 臺(tái)灣投資人關(guān)係協(xié)會(huì) | 永續(xù)報(bào)告書編製實(shí)務(wù)分享 | 3 | ||
青鋼應(yīng)用材料股份有限公司薪酬委員會(huì)委員 | 惠合再生醫(yī)學(xué)股份有限公司薪酬委員會(huì)委員 | ||||||
獨(dú)立 董事 | 吳基逞 | 國(guó)立中山大學(xué)企業(yè)管理學(xué)系系主任 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué)雙研所博士 | 113/08/22 | 社團(tuán)法人中華財(cái)經(jīng)發(fā)展協(xié)會(huì) | 地緣經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)與綠色轉(zhuǎn)型 | 3 |
國(guó)立中山大學(xué)企業(yè)管理學(xué)系教授 | 113/08/28 | 社團(tuán)法人中華財(cái)經(jīng)發(fā)展協(xié)會(huì) | 數(shù)位行銷 | 3 | |||
國(guó)立中山大學(xué)校友服務(wù)中心中心主任 | |||||||